Αρχική Ετικέτες ΣΔΟΕ

Eτικέτα: ΣΔΟΕ

Τουλάχιστον 8 ΜΚΟ που έλαβαν εκατομμύρια στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

Σε τουλάχιστον οκτώ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που φέρονται να έχουν καρπωθεί εκατομμύρια προκειμένου να μελετήσουν, μεταξύ άλλων, την κλιματική αλλαγή στον Μαυρίκιο, να εκπαιδεύσουν...

ΣΔΟΕ: Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.045 χαρτοκιβώτια λαθραίων τσιγάρων

Όπως ανακοινώθηκε από  το υπουργείο Οικονομικών σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής σημείωσαν την 13-02-2014 οι υπάλληλοι του Τμήματος  Δίωξης...

ΣΔΟΕ: Εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ και τον Οίκο Ναύτου

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κύκλωμα το οποίο εξαπατούσε το ελληνικό...

ΥΠ.ΟΙΚ: Έλεγχοι ΣΔΟΕ

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις, διενήργησε...

ΣΔΟΕ:Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων κατασχέθηκε τις μεσημβρινές ώρες της 29/05/2013 από υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής σε συνεργασία με υπαλλήλους του...

Αντιπαραβολή στις δύο «λίστες Λαγκάρντ»

Εντός της εβδομάδας θα έχει πιθανότατα ολοκληρωθεί η λεπτομερέστατη αντιπαραβολή που διενεργείται υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων Γρ. Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη μεταξύ...

ΣΔΟΕ: Κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων ανακαλύφθηκε και κατασχέθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ ΠΔ Αττικής. Ειδικότερα, στις 12/11/2012, υπάλληλοι του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών...

Αν ήμουν Παπαδήμος

Αν ήμουν Παπαδήμος και μου έλεγαν ότι παραιτήθηκε ο Παπουτσής θα πανηγύριζα. Θα πανηγύριζα δηλαδή για την ευκαιρία που θα μου δινόταν να αντιμετωπίσω...

Το λάθος των 202 εκατ. ευρώ του βενζινά από την Κρήτη

Στο Παλαιόκαστρο Σητείας, ένα χωριό 1.200 κατοίκων κοντά στο Βάι υπάρχουν δύο πρατήρια καυσίμων. Το πρατήριο της κ. Άννας Νικολάου, πουλάει ολόκληρο το χρόνο...

«Κληρώνει» σήμερα για Energa και Hellas Power…

Έτοιμος να καταγγείλει τη σύμβαση με τις Energa και Hellas Power, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις δύο εταιρείες αλλά και συνολικά για την...

4 οι εγκληματικές οργανώσεις-Συνελήφθησαν συνολικά 53 άτομα

Ολοκληρώθηκε σήμερα (19-1-2012) το πρωί η ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την εξάρθρωση τεσσάρων (4) πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων, που ενέχονται σε...

Τουλάχιστον 2.000 επιχειρηματίες εκβιάζονταν από κύκλωμα

Τουλάχιστον 2.000 επιχειρηματίες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, και Σέρρες, είχαν πέσει θύματα των τεσσάρων κυκλωμάτων τοκογλυφίας, εκβιασμών και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που εξαρθρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη...

Τι δεν θέλει το Βερολίνο

Η απόσταση που χωρίζει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας από την γερμανική κυβέρνηση στα θέματα της ανάπτυξης είναι πραγματικά μικρή όπως φάνηκε...

Αποκαλύφθηκε απάτη με επιστροφή ΦΠΑ 10 εκατ. ευρώ σε αγρότες

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ 10 εκατομμυρίων ευρώ σε αγρότες αποκάλυψε, ύστερα από πολύμηνη έρευνα, το ΣΔΟΕ. Πρόκειται για επιστροφές ΦΠΑ που εισπράττονταν βάσει πλαστών και...

Φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ εντόπισε το ΣΔΟΕ

Φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ διαπίστωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, μετά από ελέγχους σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα όπως μεσιτικά γραφεία, ξενοδοχειακές...

Οι 17 συλλήψεις απέδωσαν μόλις €50.000

Συναγερμό στο υπουργείο Οικονομικών σήμανε η αποτυχία του Αυτοφώρου, όταν διαπιστώθηκε ότι 17 συλλήψεις φοροφυγάδων για συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΦΠΑ ύψους 5,6 εκατ....

Οργιάζει το λαθρεμπόριο χρυσού

Φλέβα λαθρεμπορίου χρυσού έχει χτυπήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Στην Πάτρα εντοπίσθηκε ΙΧ που μετέφερε 130 κιλά χρυσού αξίας περίπου 7 εκατ. ευρώ ο...

Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ ιδιοκτήτρια εταιρίας για μη απόδοση ΦΠΑ

Την 62χρονη ιδιοκτήτρια γνωστής εταιρίας εμπορίας ενδυμάτων και υποδημάτων, με έδρα την Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν για φορολογικό αδίκημα υπάλληλοι του ΣΔΟΕ. Η επιχειρηματίας συνελήφθη με την...

Έρευνα ΣΔΟΕ για ύποπτα κερδισμένα δελτία στον ΟΠΑΠ

Ύποπτες συναλλαγές με τη χρήση κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ για την κάλυψη του πόθεν έσχες φορολογούμενων, διερευνά το ΣΔΟΕ. Κατά τον έλεγχο φορολογούμενων που εμφανίζουν...

Θεσσαλονίκη: Έφοδοι του ΣΔΟΕ σε ιατρεία

Τουλάχιστον 20 εφόδους σε ιατρεία έκαναν υπάλληλοι του ΣΔΟΕ στη Θεσσαλονίκη. Εννέα άτομα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για παραβάσεις που κυρίως αφορούν την μη καταβολή...