Eτικέτα: Ξέπλυμα χρήματος
Νέα οδηγία για την πάταξη του «μαύρου χρήματος»
Νομοθετική πρόταση για πιο αποτελεσματικά εργαλεία δέσμευσης, διαχείρισης και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας σε όλη την ΕΕ, ανακοίνωσε χθες...
Για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» κατηγορείται ο Λ. Γαβαλάς
Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί ξανά ο Λάκης Γαβαλάς ώστε να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος για ξέπλυμα «βρώμικου χρήματος». Σε πόρισμα που διαβιβάστηκε στην...
Κύκλωμα Θεσ/νικη: Ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανείου
Τη Δευτέρα απολογούνται οι επικεφαλής των τεσσάρων οργανώσεων που ενέχονται σε υποθέσεις εκβιασμών και τοκογλυφίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής του...